Unsere Verpflichtung

{{BRAND}} verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Aufgrund unserer Lizenzbedingungen sowie der geltenden Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche („AML") sind wir verpflichtet zu verhindern, dass unsere Dienste dazu genutzt werden, Erträge aus Straftaten zu transferieren, zu verschleiern oder zu legitimieren.

Kundenidentifizierung (Know Your Customer)

Bevor Sie über die in unserer Lizenz festgelegten Grenzen hinaus einzahlen, spielen oder auszahlen können, müssen wir Ihre Identität überprüfen. Wir können Sie jederzeit um Folgendes bitten:

• Identitätsnachweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein);
• Adressnachweis (eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder ein Kontoauszug);
• Nachweis über die Inhaberschaft der Zahlungsmethode;
• Nachweis bzw. Angabe der Herkunft der Mittel und des Vermögens.

Konten können eingeschränkt oder gesperrt werden, bis die angeforderten Dokumente eingegangen und akzeptiert worden sind. Dokumente müssen gültig, gut lesbar und auf Ihren eigenen Namen ausgestellt sein — Konten sind streng persönlich und dürfen nicht für andere Personen geführt werden.

Überwachung und Meldung

Wir überwachen Kontoaktivitäten, Ein- und Auszahlungen fortlaufend. Sofern Aktivitäten nicht mit den uns vorliegenden Informationen über Sie übereinstimmen oder wir begründeten Verdacht haben, können wir:

• weitere Informationen oder Unterlagen anfordern;
• eine Transaktion ablehnen, verzögern oder rückabwickeln;
• Ihr Konto sperren, einschränken oder schließen;
• den Vorgang den zuständigen Behörden melden.

Es ist uns nicht erlaubt, Sie darüber zu informieren, dass eine Meldung erfolgt ist. Eingezahlte Beträge müssen vor einer Auszahlung umgesetzt werden; wir handeln nicht als Finanzinstitut und Ihr Konto darf nicht zur Übertragung von Geldmitteln genutzt werden.

Zahlungsregeln

• Ein- und Auszahlungen müssen über eine auf Ihren eigenen Namen registrierte Zahlungsmethode erfolgen.
• Auszahlungen erfolgen in der Regel auf die für die Einzahlung verwendete Methode.
• Zahlungsquellen Dritter sowie anonyme und nicht überprüfbare Zahlungsquellen werden nicht akzeptiert.

Ihre Pflichten

Sie müssen zutreffende, aktuelle und vollständige Angaben machen und Ihre Kontodaten aktuell halten. Falsche oder irreführende Angaben sowie der Versuch, die Verifizierung zu umgehen, stellen einen Verstoß gegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar und können zur Schließung des Kontos und, soweit gesetzlich zulässig, zum Verfall von Guthaben führen.

Datenschutz

Zu AML-Zwecken erhobene Dokumente und Informationen werden gemäß unserer Datenschutz- und Cookie-Richtlinie sowie den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen verarbeitet und gespeichert.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie oder zu einer Verifizierungsanfrage haben, kontaktieren Sie uns unter {{SUPPORT_EMAIL}}.