Unsere Verpflichtung

{{BRAND}} verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Geldwäsche und der Finanzierung des Terrorismus. Aufgrund unserer Lizenzbedingungen und der geltenden Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche („AML“) sind wir verpflichtet, zu verhindern, dass unsere Dienste dazu verwendet werden, kriminelle Erträge zu transferieren, zu verschleiern oder zu legitimieren.

Know Your Customer

Bevor Sie über die durch unsere Lizenz festgelegten Limits hinaus Einzahlungen tätigen, spielen oder Auszahlungen vornehmen können, müssen wir Ihre Identität überprüfen. Wir können Sie jederzeit um Folgendes bitten:

• Identitätsnachweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein);
• Adressnachweis (eine aktuelle Rechnung eines Versorgungsunternehmens oder ein Kontoauszug);
• Nachweis über den Besitz des verwendeten Zahlungsmittels;
• Nachweis über die Herkunft der Gelder und die Herkunft des Vermögens.

Konten können eingeschränkt oder gesperrt werden, bis die angeforderten Dokumente eingereicht und akzeptiert wurden. Die Dokumente müssen gültig und lesbar sein und auf Ihren eigenen Namen ausgestellt sein – Konten sind streng persönlich und dürfen nicht im Namen einer anderen Person geführt werden.

Überwachung und Meldung

Wir überwachen laufend die Aktivitäten auf Ihrem Konto sowie Ein- und Auszahlungen. Wenn Aktivitäten nicht mit den uns vorliegenden Informationen über Sie übereinstimmen oder wenn ein begründeter Verdacht besteht, können wir:

• weitere Informationen oder Unterlagen anfordern;
• eine Transaktion ablehnen, verzögern oder rückgängig machen;
• Ihr Konto einfrieren, einschränken oder schließen;
• den Sachverhalt den zuständigen Behörden melden.

Wir sind nicht berechtigt, Sie darüber zu informieren, dass eine Meldung erfolgt ist. Eingezahlte Gelder müssen vor einer Auszahlung eingesetzt werden; wir sind kein Finanzinstitut und Ihr Konto darf nicht zur Übertragung von Geldern verwendet werden.

Zahlungsbestimmungen

• Einzahlungen und Auszahlungen müssen über ein Zahlungsmittel erfolgen, das auf Ihren eigenen Namen registriert ist.
• Auszahlungen werden normalerweise auf das für die Einzahlung verwendete Zahlungsmittel zurücküberwiesen.
• Zahlungen aus Drittquellen sowie anonyme und nicht überprüfbare Zahlungsquellen werden nicht akzeptiert.

Ihre Pflichten

Sie müssen korrekte, aktuelle und vollständige Angaben machen und Ihre Kontodaten stets aktuell halten. Die Angabe falscher oder irreführender Informationen oder der Versuch, die Verifizierung zu umgehen, stellt einen Verstoß gegen unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen dar und kann, soweit gesetzlich zulässig, zur Schließung des Kontos und zum Verfall von Guthaben führen.

Datenschutz

Dokumente und Informationen, die zu AML-Zwecken erhoben werden, werden gemäß unserer Datenschutz- und Cookie-Richtlinie und den gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfristen verarbeitet und aufbewahrt.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie oder zu einer Verifizierungsanfrage haben, kontaktieren Sie uns unter {{SUPPORT_EMAIL}}.